GUARDIA DI FINANZA, CONTROLLI INCROCIATI SOPRATTUTTO NEL MACERATESE

Controlli incrociati anche nelle Marche, in particolare nel maceratese, dopo la scoperta, da parte delle Fiamme Gialle di La Spezia, di un’evasione fiscale di 12 milioni di euro, con emessione di fatture false per oltre un milione. Denunciato per frode fiscale e bancarotta fraudolenta l’amministratore di una nota azienda d’abbigliamento che realizzava gran parte del suo volume d’affari grazie al traino di una casa di moda nazionale e internazionale. Per oltre un anno i finanzieri hanno analizzato i documenti fiscali e il patrimonio finanziario e commerciale dell’azienda, nonostante la totale mancanza di documentazione. La svolta è arrivata con il ritrovamento di alcuni computer all’interno di due container abbandonati. Dal recupero dei dati contenuti negli hard-disk è stato così possibile ricostruire nei dettagli l’attività economica dell’azienda e le violazioni fiscali.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *