Tre persone — due uomini e una donna — sono state denunciate per truffa in concorso e autoriciclaggio dopo essere state sorprese davanti a un ufficio postale di Civitanova mentre riciclavano denaro ottenuto tramite truffe online. A incastrarli è stato l’intuito di un ispettore di polizia fuori servizio, che ha notato il comportamento sospetto del gruppo: un lungo conciliabolo tra i tre e continui movimenti della donna tra il parcheggio e il bancomat dell’ufficio postale.
Allertata la centrale, sul posto è intervenuta una volante. Gli agenti, coordinati dal commissario capo Riccardo Zenobi, hanno ricostruito il tentativo di riciclaggio: la donna stava usando una carta bancomat collegata a un conto impiegato per truffe online, con cui aveva appena trasferito oltre 20mila euro su un conto tedesco a lei intestato, oltre ad aver prelevato 2mila euro in contanti seguendo le istruzioni di uno degli accompagnatori.
Secondo gli investigatori, il denaro era il provento di truffe commesse in diverse regioni italiane con la tecnica del finto addebito bancario, basata sull’invio di sms fraudolenti che inducevano le vittime a fornire le proprie credenziali di accesso al conto corrente.
La successiva perquisizione ha permesso di rinvenire numerose carte bancomat intestate a soggetti fittizi, sette cellulari utilizzati per movimentare il denaro e trasferirlo su piattaforme di criptovalute, oltre a circa 5mila euro in contanti privi di giustificazione e quattro schedine da scommessa sportiva costruite ad arte per simulare una vincita quasi certa e fornire una possibile “copertura” alla disponibilità dei contanti. Le giocate, infatti, comportavano rischi minimi e vincite irrisorie rispetto all’elevata somma puntata.
I tre, originari della provincia di Foggia — due dei quali residenti in zona — sono stati denunciati. Denaro, telefoni, carte bancomat e i “pizzini” con le istruzioni operative usate per il riciclaggio sono stati sequestrati.
RICICLAGGIO DI DENARO PROVENIENTE DA TRUFFE ONLINE: DENUNCIATI TRE SOGGETTI A CIVITANOVA
