La Guardia di Finanza sta eseguendo varie perquisizioni disposte dalla Procura di Ancona nei confronti di 27 indagati, tra ex dirigenti e amministratori del gruppo Banca Marche (comprendente anche la controllata Medioleasing), funzionari e tecnici esterni e una decina di imprenditori. Gli imprenditori operano nelle province di Ancona, Macerata e Pesaro, a Roma e in provincia di Sassari. I reati contestai sono di tipo societario e patrimoniale. Banca Marche è stata commissariata da Bankitalia.
Gli imprenditori operano nelle province di Ancona, Macerata e Pesaro, a Roma e in provincia di Sassari. I reati contestati, allo stato delle indagini, sono sia di natura societaria (falso in bilancio, falso in prospetto e ostacolo alla vigilanza), sia di natura patrimoniale (appropriazioni indebite). Ma le ipotesi di reato potrebbero cambiare dato che le indagini sono ancora in corso. Da qualche mese Banca Marche è stata commissariata dalla Banca d’Italia.
